工作职责：

1.根据国家反洗钱法律法规、监管文件及上级机构的要求，贯彻落实有关政策指令和工作要求;
2.根据监管要求、上级机构规定和本机构实际情况，组织相关部门制定各项反洗钱工作实施细则，并及时报备当地监管部门和上级机构相关部门;
3.组织推动本机构及下辖机构的反洗钱培训和宣传工作，落实反洗钱保密义务;
4.根据分公司安排配合进行可疑交易复审工作;
5.监督、检查反洗钱内控制度的执行情况，对违反监管反洗钱要求、公司洗钱风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议;
6.与监管机构进行反洗钱工作沟通和报告，按时保质向监管机关报送相关报告报表;
7.及时向本机构高级管理层、上级机构反洗钱牵头部门汇报本机构的洗钱风险情况、控制措施和建议、反洗钱义务履行情况， 报送相关反洗钱报告等;
8.完成当地监管机构、中心支公司反洗钱领导小组、上级机构安排的其他反洗钱相关工作;
9.处置本机构发生的诉讼案件，案件报送；涉刑案件报送与管理，非法集资及重大案件综合防控相关工作；协同相关单位处理职责范围内的协助执行事务;
10.组织实施合规风险监测，识别、评估;
11.组织实施合规检查;
12.其他风控合规工作；
13.领导交办的其他工作。

任职资格：

1.大学本科及以上学历；
2.法学专业优先；
3.取得法律职业资格证书者优先。